陕天然气:第五届董事会第八次会议决议

时间:2021年02月25日 20:56:10 中财网
原标题:至尊彩票娱乐登入:第五届董事会第八次会议决议公告


股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2021-005



陕西省天然气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次
会议于2021年2月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021
年2月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决
董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年
度日常关联交易预计的议案》

2020年公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长
石油集团”)及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安
至尊彩票娱乐登入有限公司等14家关联方实际发生的同类交易总金额为307,848
万元(含税,未经审计)。


2021年根据生产经营需要,在现行经营模式及价格体系不变的前提


下,预计公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控
股子公司等13家关联方发生日常关联交易总金额365,698万元(含税)。


独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易
预计公告》(公告编号:2021-007)、《独立董事关于第五届董事会第八
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。


关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学对该议案回避表决。


表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。


同意将该议案提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于审议2020年7-12月固定资产报废的议案》

按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定,公司拟对
2020年7-12月包括自动化设备、其他设备、动力设备及设施、供排水、
运输设备、输气专用设备、工具及仪器等464项固定资产进行报废处理。

截至2020年12月31日,报废固定资产原值合计10,537,454.99元,累计
折旧9,995,896.81元,净值541,558.18元。上述资产报废事项预计影响损
益约541,558.18元,实际数字以资产清理当月数据为准。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(三)审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》


根据中国证监会的有关规定及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《董


事会专门委员会工作细则》《公司章程》等相关要求,结合公司实际情况,
对《审计委员会年报工作规程》相应条款予以修订。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《审计委员会年报工作规程》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(四)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据现行《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规
定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定,结合公司实际情况,对《内部审计制度》相应条款予以修订。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(五)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步做好内幕信息保密工作,有效防范内幕交易,根据《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于上市
公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司章程》等有关规定和
相关要求,结合公司实际,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》予以
修订。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上


海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理
制度》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(六)审议通过《关于审议2021年度投资者关系管理计划的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护
投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理
指引》、陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定
的通知》及公司《投资者关系管理制度》的规定,现结合公司实际,制定
公司2021年度投资者关系管理计划。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度投资者关系管
理计划》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(七)审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事、财务总监任妙良女士因临近退休、工作变动,于近日申请
辞去第五届董事会董事、战略委员会委员、财务总监职务。《公司章程》
规定董事会由12名董事组成,任妙良女士辞职后现有董事会成员11名。



根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司提名委员会审议,同意提
名闫禹衡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通
过之日起至第五届董事会届满之日止,如闫禹衡先生当选则同时担任战略
委员会委员,董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之
一。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事
会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


闫禹衡先生简历详见附件。


同意将上述议案提交股东大会审议。


(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名,公司董事会提名委员会审核、董事会审议,同意聘任
闫禹衡先生为公司财务总监、高京卫先生为公司副总经理,任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


闫禹衡先生、高京卫先生简历详见附件。


独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事
会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。



表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


(九)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年3月15日(星期一)下午14:30在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2021年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021
年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-008)。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


同意该议案。


三、备查文件

(一)第五届董事会第八次会议决议及签字页。


(二)第五届监事会第六次会议决议及签字页。


特此公告。




附件:

1.闫禹衡先生简历

闫禹衡,男,汉族,陕西咸阳人,1972年1月出生,本科学历,高级
会计师。1994年12月至2002年2月,历任西安华商酒店餐饮服务有限公司
会计,西安高新技术产业开发区保税仓库财务部会计、进出口业务经理、
单证部经理,西安华融计算机工程有限公司财务部经理。2002年3月至2012
年5月,为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6


月,历任陕西燃气集团有限公司财务资产处职员、财务处主管、副处长、
副处长(主持工作)、副部长,陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事,
铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理,陕西燃气集团产业基金
管理有限公司董事、财务负责人。2020年6月至2021年2月,任陕西液化天
然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。


闫禹衡先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任
职条件。


2.高京卫先生简历

高京卫,男,汉族,陕西杨凌人,1982年12月出生,硕士学位,高
级工程师。2006年7月至2008年8月,为陕西省天然气股份有限公司延
安分公司技术员。2008年8月至2020年5月,历任陕西省天然气股份有
限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理(主持工
作),延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至今,任陕西省天然
气股份有限公司总经理助理,延安分公司经理(兼)。2020年8月至今,
任陕西液化天然气投资发展有限公司监事。现任陕西省天然气股份有限公
司总经理助理,延安分公司经理(兼),延安天然气管道有限公司董事,
陕西液化天然气投资发展有限公司监事。


高京卫先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有


5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任
职条件。








陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日


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