陕天然气:召开2021年第一次临时股东大会通知

时间：2021年02月25日 20:56:18 中财网

原标题:至尊彩票娱乐登入:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-008



陕西省天然气股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公
司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会定于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况


（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021年3月15日（星期一）下午14:30。


2.网络投票时间：2021年3月15日。


其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年3月15日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午13:00－15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月15
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，


陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。


（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。


1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。


2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://zzcpyldr.87xtd.com）行使表决权（具体操作流程详
见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。


3.中小投资者表决情况单独计票。


（六）股权登记日：2021年3月8日（星期一）

（七）出席对象

1.2021年3月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。


2.公司董事、监事和高级管理人员。


3.公司聘请的见证律师。


4.其他相关人员。


二、会议审议事项

本次股东大会审议事项3项，内容如下：

1.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预
计的议案

2.关于修订《监事会议事规则》的议案


3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司2021年2月25日召开的第五届董事会第八次会议
和第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）、《监事会议事规则》等相
关公告。


上述议案均为普通决议事项。股东陕西燃气集团有限公司作为交易对
方关联方，应在审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度
日常关联交易预计的议案》时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。


三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

议案
编码

议案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案：所有提案

√

非累积投票议案

1.00

关于2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的议案

√

2.00

关于修订《监事会议事规则》的议案

√

3.00

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

√




四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年3月8日－3月12日

上午 8:30-11:30

下午14:30-17:30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕
西省天然气股份有限公司金融证券部。


（三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份
证。


2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件2）。


（四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部。


联系人：周静怡

电 话：029-86156151

传 真：029-86156196

邮 编：710016

邮 箱：zhoujingyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。



（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。


五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://zzcpyldr.87xtd.com）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件1。


特此公告。



附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书









陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日


附件1：

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年3月15日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午
13:00－15:00。


2.股东可以登录至尊彩票娱乐登入交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://zzcpyldr.87xtd.com规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://zzcpyldr.87xtd.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





附件2：

授权委托书



兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为
行使表决权：

委托人签名： 受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：



本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




委托日期：2021年 月 日












本次股东大会议案表决意见表

议案
编码

议案名称

备注

表决意见

该列打勾
的栏目可
以投票

同意

反对

弃权

100

总议案：所有提案

√







非累积投票议案

1.00

关于2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的议案

√







2.00

关于修订《监事会议事规则》的议案

√







3.00

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

√